Вывоз и ввоз наличных денежных средств в Германию

Закон не запрещает вывозить и ввозить наличные деньги в Германию. Однако при пересечении границы нужно соблюдать некоторые простые правила касательно декларирования наличных средств. В случае нарушения этого обязательства, нарушителю грозит штраф и даже уголовное дело. Данные меры должны способствовать укреплению безопасности и применяются для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступности.

Чтобы понять правила, следует различать откуда и куда ввозятся или вывозятся деньги.

Пересечение границ в пределах ЕС

Если Вы ввозите из другой страны ЕС в Германию 10000 евро или более, то по требованию таможенного служащего Вы обязаны показать ему эти деньги, объяснить их происхождение, объяснить кому они принадлежат и для чего они будут использоваться. Также требуются Ваши полные личные данные и информация о запланированных маршрутах и транспортных средствах. Если у Вас при себе есть и другая валюта, облигации, чеки и ценные бумаги, то для установления суммы она будет конвертироваться в евро. По этим бумагам также должна быть предоставлена необходимая информация. Следует знать, что драгоценные металлы и камни могут также рассматриваться как платёжные средства.

Въезд / выезд из страны, не входящей в ЕС

Вышеупомянутые правила действуют также, если въезд / выезд происходит из страны, не входящей в ЕС. Однако декларация средств в этом случае должна проводиться в обязательном порядке без требования таможенных органов.

Штраф

Нередко люди воспринимают вопросы и требования таможенной службы несерьёзно, что ведёт к неприятным последствиям. Таможенная служба имеет право задавать вопросы и проводить проверку на наличие денежных средств. Если во время проверки обнаруживается незадекларированная наличность, то инициируется процедура назначения штрафа в размере до одного миллиона евро. Как правило, размер штрафа составляет 25% от суммы перевозимых денежных средств, но может быть уменьшен или увеличен при наличии смягчающих или отягчающих обстоятельств. Если нарушение было совершено по неосторожности, то размер штрафа может составить 12% от перевозимой суммы. Кроме того взимается госпошлина за административный процесс. В случае подозрения в отмывании денег или в укрывательстве от налогов часто возбуждаются уголовные дела. Далее проводится обмен данными с отдельными странами ЕС. Помимо информации о наличных деньгах, в соответствующую налоговую инспекцию может быть отправлена соответствующая информация о перевозившем лице и другие документы.

Если Вам потребуется консультация или представление интересов в случае неправильной регистрации наличных средств, я в любое время к Вашим услугам.

Григор Эксузян
Адвокат (ФРГ)

Телефон:+49 911 244447 15
Моб.:+49 151 533143 13
E-mail:info@eksuzian.de