Вывоз и ввоз наличных денежных средств в Германию

Закон не запрещает вывозить и ввозить наличные деньги в Германию. Однако при пересечении границы нужно соблюдать некоторые простые правила касательно декларирования наличных средств. В случае нарушения этого обязательства, нарушителю грозит штраф и даже уголовное дело. Данные меры должны способствовать укреплению безопасности и применяются для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступности.

Чтобы понять правила, следует различать откуда и куда ввозятся или вывозятся деньги.

Пересечение границ в пределах ЕС

Если Вы ввозите из другой страны ЕС в Германию 10000 евро или более, то по требованию таможенного служащего Вы обязаны показать ему эти деньги, объяснить их происхождение, объяснить кому они принадлежат и для чего они будут использоваться. Также требуются Ваши полные личные данные и информация о запланированных маршрутах и транспортных средствах. Если у Вас при себе есть и другая валюта, облигации, чеки и ценные бумаги, то для установления суммы она будет конвертироваться в евро. По этим бумагам также должна быть предоставлена необходимая информация. Следует знать, что драгоценные металлы и камни могут также рассматриваться как платёжные средства.

Въезд / выезд из страны, не входящей в ЕС

Вышеупомянутые правила действуют также, если въезд / выезд происходит из страны, не входящей в ЕС. Однако декларация средств в этом случае должна проводиться в обязательном порядке без требования таможенных органов.

Штраф

Нередко люди воспринимают вопросы и требования таможенной службы несерьёзно, что ведёт к неприятным последствиям. Таможенная служба имеет право задавать вопросы и проводить проверку на наличие денежных средств. Если во время проверки обнаруживается незадекларированная наличность, то инициируется процедура назначения штрафа в размере до одного миллиона евро. Как правило, размер штрафа составляет 25% от суммы перевозимых денежных средств, но может быть уменьшен или увеличен при наличии смягчающих или отягчающих обстоятельств. Если нарушение было совершено по неосторожности, то размер штрафа может составить 12% от перевозимой суммы. Кроме того взимается госпошлина за административный процесс. В случае подозрения в отмывании денег или в укрывательстве от налогов часто возбуждаются уголовные дела. Далее проводится обмен данными с отдельными странами ЕС. Помимо информации о наличных деньгах, в соответствующую налоговую инспекцию может быть отправлена соответствующая информация о перевозившем лице и другие документы.

Если Вам потребуется консультация или представление интересов в случае неправильной регистрации наличных средств, я в любое время к Вашим услугам.

Вывоз денег в Россию

Из-за введённых против России санкций усложнился процесс вывоза денег в Россию.

Запрещается продавать и передавать официальные валюты стран ЕС, в том числе и евро, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая Правительство и Центральный Банк России. Также запрещается вывозить валюту с целью использования её в России. Уголовное наказание за это преступление варьирует от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы. Кроме того надо отметить, что в рамках уголовного процесса суд может конфисковать валюту и передать её в собственность государства.

Исключения распространяются только на использование валюты в личных целях физическими лицами или официальную деятельность дипломатических представительств, консульских представительств или организаций в России, которые пользуются иммунитетом в соответствии с международным правом. Стоит отметить, что допустимый законом вывоз «в личных целях» трактуется очень рестриктивно и под этим исключением подразумевается сумма, которая покрывает дорожные расходы.

В одном из уголовных дел обвиняемый хотел выехать из Франкфурта-на-Майне в Россию, чтобы пройти там обширное медицинское лечение. Для этого он имел при себе 11000 евро наличными, которые он не задекларировал на таможне. В рамках таможенного досмотра в аэропорту Франкфурта было предварительно изъято 10500 евро, а 500 евро оставлено у обвиняемого на дорожные нужды. Находясь уже в России, он оплатил расходы на лечение, которые на самом деле составили 6000 евро. Суд приговорил обвиняемого к денежному штрафу в размере 4500 евро и распорядился об окончательной конфискации наличной суммы в размере изъятых 10500 евро. По мнению суда вывоз «в личных целях» может включать в себя только путевые расходы и расходы до прибытия в пункт назначения. Напротив, средства на предполагаемое лечение не учитываются даже при наличии медицинских показаний.

Григор Эксузян
Адвокат (ФРГ)

Телефон:+49 911 244447 15
Моб.:+49 151 533143 13
E-mail:info@eksuzian.de